[Música] no paradis fisc CAV d'ali [Música] fiscale endit politici quando você ouve a palavra offshore o que vem à sua mente ilhas paradisíacas praias de cheral o fôlego e fortunas escondidas certo Parece coisa de cinema mas acredite no mundo dos negócios a realidade é ainda mais intrigante e em alguns casos até mais obscura um mundo onde grandes fortunas podem ser escondidas em Ilhas tropicais longe dos olhares curiosos e das idades Mas afinal o que realmente são as offshores como elas funcionam nos bastidores dos maiores bilionários do planeta e por esses bilionários grandes corporações e até
políticos influentes recorrem a essas ferramentas financeiras e Onde exatamente começa a linha entre o uso legítimo e o controverso no curioso mercado explica de hoje Vamos explorar esse universo fascinante e entender como as offshores podem ser uma estratégia essencial para grandes negócios e também descobr como em mãos erradas elas podem se tornar peças centrais em escândalos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro como famoso Panama papers mas antes por favor não se esqueça já deixa teu like no vídeo se inscreve no canal e ative as notificações toda semana as curiosidades mais interessantes do mundo dos
negócios você encontra aqui no curioso mercado [Música] as offshores Como o próprio nome sugere são entidades jurídicas registradas em um país diferente daquele onde a pessoa ou empresa realmente reside ou opera Mas por que alguém abriria uma empresa em um lugar onde não vive ou trabalha bom as azes são diversas mas em geral giram em torno das vantagens oferecidas por esses locais comumente chamados de paraísos fiscais esses paraísos fiscais não são apenas atraentes por possuírem praias paradisíacas Na verdade o que realmente chama a atenção de empresas e investidores são suas leis flexíveis baixos impostos e
claro O Anonimato porém há um fator crucial oferecido por esses locais que é muito pouco comentado a ausência de controle cambial vamos lá em muitos países movimentar grandes quantias de dinheiro internacionalmente requer aprovação governamental Ou passa por uma série de regulações e taxas no entanto nos paraísos fiscais as offshores têm liberdade para transferir valores entre diferentes jurisdições sem a interferência de controles rígidos Isso significa que as offshores podem movimentar grandes somas de dinheiro com rapidez e desrição o que as torna uma ferramenta ainda mais atraente para empresas que operam em múltiplos países lugares como as
Ilhas virgens britânicas Panamá barramas e até mesmo o estado de delaware nos Estados Unidos se tornaram pontos de referência paraa criação de offshores a legislação desses lugares é projetada para atrair esse Capital estrangeiro proporcionando um ambiente de negócios onde a privacidade e a proteção patrimonial são as principais iscas para grandes players porém embora pareça contraditório é importante esclarecer que abr uma offshore não é ilegal Na verdade essa é uma prática legítima e amplamente utilizada no mundo inteiro [Música] onear of some of our largest companies tell the IRS that they're paying taxes abroad tell foreign governments
that they're paying taxes else and avoid paying taxes anywhere the president Wants greater transparency in Bank accounts held by americans in tax hav such islands and Bahamas and heimin taak usan empresas multinacionais indivíduos de Alto patrimônio frequentemente usam offshores como parte de seu planejamento financeiro grandes corporações como a Google e a Apple por exemplo utilizam esse modelo para centralizar suas operações globais em países ou estados com tributação mais favorável no caso da Google a empresa usou por muitos anos uma estratégia que ficou conhecida como Double Irish with a Dutch sandwich o processo funcionava assim a
Google transferia seus lucros da Europa e de outras partes do mundo para uma subsidiária na Irlanda a Double Irish essa subsidiária por sua vez transferiu dinheiro para uma empresa de fachada na Holanda o Dutch sandwich e finalmente os lucros eram enviados para uma offshore nas ilhas bermudas onde a alíquota de Imposto de Renda Era Zero dessa forma a Google pagava muito pouco ou quase nenhum imposto sobre seus lucros gerados fora dos Estados Unidos evitando o imposto corporativo norteam ano que é muito alto no entanto apesar de seus usos legítimos as offshores também possuem um lado
sombrio o problema começa quando essas estruturas são utilizadas para fins ilícitos como evasão fiscal lavagem de dinheiro ou suborno O Anonimato garantido por essas jurisdições permite que grandes fortunas sejam ocultadas e movimentadas com relativa facilidade sem a devida fiscalização das autoridades e é justamente por isso que as offshores estão frequentemente envolvidas em grandes escândalos financeiros mas antes de entrarmos nesse terreno mais obscuro vamos primeiro entender como essas estruturas são criadas o processo de criação de uma offshore é surpreendentemente simples geralmente o empresário ou a pessoa não lida diretamente com o processo em vez disso a
maioria opta por contratar intermediários especializados como advogados bancos ou gestores de ativos que cuidam de todos os detalhes técnicos esses intermediários por sua vez procuram um provedor de serviços offshore um escritório especializado em criar a empresa e fornecer toda a estrutura jurídica necessária para seus clientes muitas vezes nesses paraísos fiscais os escritórios de advocacia oferecem entre aspas empresas de prateleira ou seja entidades já registradas e inativas que podem ser compradas e utilizadas imediatamente essas empresas já estão legalmente constituídas o que acelera o processo e permite que clientes comecem a operar quase instantaneamente sem a burocracia
de criar uma empresa do zero a grande vantagem dessas empresas de prateleira é a rapidez como a estrutura já existe basta realizar transferência de propriedade O que torna o processo de ativação ágil e eficiente para garantir O Anonimato os provedores de serviços offshore nomeam diretores de fachada indivíduos ou empresas terceirizadas que aparecem nos documentos oficiais como os responsáveis legais pela empresa esses diretores não t controle real sobre a empresa funcionando apenas como um ator para proteger o verdadeiro proprietário uma vez criada a empresa ela pode abrir contas bancárias adquirir propriedades e realizar transações financeiras tudo
enquanto o verdadeiro dono permanece protegido pelo Anonimato a complexidade dessas estruturas É Outro fator que proporciona uma camada adicional de proteção essas empresas podem operar com diretores nomeados em diferentes jurisdições e possuir subsidiárias em diferentes países o que cria um labirinto difícil de decifrar para quem tenta rastrear os verdadeiros donos por exemplo um empresa pode abrir uma offshore nas ilhas virgens britânicas nomear diretores de fachada no Panamá e abrir uma conta bancária em Zurique cada parte do processo ocorre uma jurisdição diferente o que complica Ainda mais quando se vai buscar pelo verdadeiro Dono dos ativos
Além disso essas estruturas podem se tornar ainda mais complexas com o uso do que é chamado de estruturas multiníveis muito simples nesse caso uma offshore é proprietária de outra offshore que por sua vez pode ser dono de uma terceira empresa e assim por diante E é claro que cada uma dessas entidades está registrada em diferentes jurisdições e países criando uma complexa rede de empresas interligadas outra prática comum e que eleva mais um nível na régua de sigilo é o uso do trust o trust é uma empresa jurídica Assim como as offshores em que uma pessoa
transfere seus ativos para um terceiro conhecido como trustee que fica responsável por administrar esses bens em benefício de outra pessoa ou grupo os chamados beneficiários em outras palavras o trust cria uma separação entre o dono original dos ativos e os beneficiários permitindo que os bens sejam administrados por um terceiro enquanto real proprietário permanece oculto em muitos casos essas estruturas controlam as offshores o que complica ainda mais o rastreamento da origem dos recursos já que os verdadeiros beneficiários não aparecem nenhum documento oficial todos esses mecanismos diretores nomeados estruturas multiníveis e trust criam camadas de sigilo que
tornam as offshores atrativas tantos para fins legítimos como para proteção patrimonial porém não podemos ignorar os usos questionáveis como a evasão fiscal ou a lavagem de dinheiro mas como expliquei anteriormente é justamente nesse ponto que entra o lado sombrio das offshores e é sobre isso que vamos tratar agora embora existam todos esses usos legítimos que já falamos as offshores também são usadas para fins criminosos isso pode envolver políticos corruptos que desviam dinheiro público empresas que pagam subornos ou indivíduos que buscam evitar impostos a falta de Transparência associada a essas empresas cria um ambiente propício paraa
famosa lavagem de dinheiro inclusive já explicamos em detalhes como funciona o processo de lavagem de dinheiro em outro vídeo aqui no canal Vamos deixar o link no final do vídeo para você assistir mais tarde mas a lógica por trás é muito simples ao registrar uma empresa em um Paraíso Fiscal transferir recursos para contas bancárias anônimas e realizar uma série de transações cruzadas entre diversas jurisdições as autoridades encontram enorme dificuldade em rastrear o verdadeiro fluxo de dinheiro o escândalo do Panama papers que estourou em 2016 revelou ao mundo Essa realidade sombria foram vazados mais de 11,5
milhões de documentos confidenciais do escritório de advocacia mossack Fonseca no Panamá expondo um vasto sistema global de evasão fiscal e ocultação de ativos por meio de offshores e voltamos a falar do Panamá papers dezenas de brasileiros também estão nos documentos ir como Ode brest e políticos como presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha tudo começou um ano antes quando o jornalista Bastian obermeyer recebeu uma mensagem de uma fonte anônima a mensagem Inicial era simples mas intrigante abre aspas estou disposto a compartilhar alguns dados o interesse público em sua divulgação é inquestionável fecha aspas o volume
de informações era tão extenso que obermeyer precisou recorrer ao consórcio internacional de jornalistas investigativos que coordenou mais de 400 jornalistas de 80 países para analisar os dados os documentos incluiam e-mails contratos registros de clientes estratos bancários e memorandos logo Ficou claro que se tratava de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar só para você ter uma ideia nos mais de 2,6 terab de informações o maior vazamento da história até então estavam presentes nomes como do presidente russo Vladimir Putin cuja Fortuna estava AL ligada a contas offshore de seus amigos próximos mui amigos diga-se
de passagem além de Putin o escândalo atingiu então primeiro ministro da Islândia que utilizava uma offshore da mossack Fonseca para ocultar Milhões de Dólares em ativos familiares a repercussão foi devastadora uma onda de protestos públicos levou a renúncia do então primeiro ministro outra figura de destaque afetada pelo vazamento foi a estrela do futebol Lionel Messi Messi foi acusado de usar offshor para esconder parte de seus ganhos com contratos e evitar o pagamento de imposto na Espanha que também é conhecida por seus altos impostos embora Messi e sua família tenham negado qualquer irregularidade ele foi condenado
em 2016 resultando em uma multa significativa E é claro que como você viu o Brasil não ficou de fora dessa por aqui a construtora Odebrecht também estava implicada ela utilizou offshores para pagar propinas a políticos em diversos países da América Latina algo que foi extremamente explorado nas condenações da conhecida lava-jato um dos nomes mais comentados da época foi o do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha de acordo com os documentos vazados Cunha possuía várias contas em paraísos fiscais que não foram declaradas SS autoridades brasileiras configurando evasão fiscal esse escândalo foi um fator direto para
sua cassação e prisão você provavelmente se lembra e não foram apenas políticos e empresários celebridades também foram mencionadas nos documentos Jackie Chun o famoso ator de Hollywood e até o cineasta Stanley Kubrick apareceram entre os nomes Associados a offshor a verdade é que a lista de envolvidos é imensa E inclui pessoas de todas as partes do mundo o Panama papers e outros vazamentos subsequentes levantaram questões sobre a precisão das fortunas publicadas em listas como a da forbs e outros portais financeiros muitas dessas listas são baseadas em ativos visíveis como ações em empresas Imóveis e bens
declarados mas o buraco é muito mais embaixo na verdade muitos bilionários e indivíduos de Alto patrimônio conseguem ocultar grandes porções de suas fortunas por meio dessas estruturas movendo ativos para empresas offshore mas sejamos honestos nem sempre essas práticas TM a intenção de enganar o sistema para muitos trata--se apenas de uma forma de proteger seus ativos afinal ninguém quer perder o que tanto trabalhou para conquistar no fim das contas é tudo uma questão de perspectiva ou de geografia dependendo de onde sua empresa está registrada e como prometido O Curioso explica sobre lavagem de dinheiro está aqui
na tela e se você quer ver outro vídeo interessante assista o nosso documentário sobre a maior pirâmide financeira da história também deixa aqui nos comentários quem você acha que mais tem dinheiro em offshores aqui no Brasil curioso mercado conteúdo para quem tem conteúdo
