Suity

[Música] Então pessoal basicamente swit hability né swit hability é um sistema de eh monitoramento de perfil de investidor né então hoje é muito comum vocês falarem por exemplo em e ouvirem no mercado Ah o cara comprou ações da Petrobras Magazine Luisa o cara investiu em dólar no mercado futuro cripto moeda é investimento hoje né só que para você conseguir investir e fazer essa transação dentro de uma instituição financeira é obrigatório pela legislação da Bolsa ou da anbima são os órgãos reguladores que tratam essa questão de você ter um perfil de investidor o que que é

um perfil de investidor pessoal nada mais é do que um conjunto de perguntas que a instituição estabelece né para atribuir um perfil para você então para saber se você tem uma característica de investimentos conservadora Ou seja aquele cara que investe pouco se investir não tem muita e muita flexibilidade para perder dinheiro né que é igual a gente né Por exemplo Ah eu quero investir só para ter uma rentabilidade maior que a poupança só que se começar a perder dinheiro já me afeta né ou aquela pessoa moderada que tem ali uma certa flexibilização aceita perder um

pouquinho da rentabilidade do dinheiro mas deixa o dinheiro de Médio prazo para longo investido né ou se o perfil do cliente já é Arrojado ou agressivo né aquele cara que tá sempre investindo e trocando investe e troca e via e Mexe não importa se ele vai perder muito mas ele também quer ganhar muito né é os caras que já estão operando milhões e que normalmente tem longa data de de expertise no mercado financeiro Então é um conjunto de perguntinhas e respostas ali que a instituição faz e ele te dá nesse questionário essa pontuação falando assim

ó se você responder as perguntas e você tiver de zero x pontos você vai cair no perfil conservador de X a y pontos você vai cair no moderado de acima de Y você é agressivo basicamente é isso ele vai te dar um esse perfil ele vai carimbar na tua testa como se fosse aquele joguinho lá do Instagram né E aí quando você chega lá na Instituição el Fala você tem perfil de investidor tem e tal Ah é conservador que que você quer fazer Ah eu quero comprar ações do Twitter cara é agressivo só que seu

perfil é conservador então o cara que tá fazendo a transação para você Ele tem que te avisar que você está comprando ou tentando comprar ou operar no mercado um um um ativo né um papel de de de de investimento que pode te levar a ter uma perda financeira fala Olha filho tem certeza você é um cara conservador você não gosta muito de perder dinheiro você tá querendo comprar uma ação aqui que tem alta volatilidade por exemplo você tem certeza o cara tem que te avisar Essa é a função dele por isso que ele compara o

seu perfil de investidor com o perfil do produto do ativo que você tá pedindo para comprar e aí ele vai te dar essa resposta ou ele tá falando isso com você por telefone ou está automatizado né E aí quando você entra no sistema fala assim eu quero comprar esse papel aqui pá né o sistema já vai te dar fal Olha meu filho você tá em desacordo E aí você tem que tomar decisão falar não tá bom eu entendo meu risco Eu quero seguir né a instituição não pode te proibir de operar por causa disso fal

seu perfil é diferente você não pode operar ela não pode te proibir o direito é seu de perder dinheiro de ganhar dinheiro está garantido na na na Constituição e nas legislações do mercado financeiro você quiser pegar 1 milhão de dólares e jogar pela janela zer o problema se você né só que alguém tem que te avisar falar olha se você jogar o dinheiro pela janela você vai perder então a função do regulador é essa tá compra Vegas né que é melhor né É Vai lá compra ficha se diverte um pouco Pelo menos você perdeu dinheiro

mas desestressou deu umas risadas então basicamente pessoal dentro do swit ability né essa tela principal do sistema como vocês veram a tela altamente complexa né então tem aqui na edição de swit ability a relação de clientes que seria equivalente ao dashboard do Guardia tá E aí o Claro vai falar assim ah nossa que legal a Márcia Bernardes ela vai começar a operar aqui com a gente então ela precisa preencher um questionário tá então aí dentro desse questionário Eu tenho um conjunto de perguntas e respostas que eu atribuo para esse usuário para esse cliente né E

aí ele vai responder as perguntas então aqui dentro dos fiability nas configurações eu tenho aqui a montagem do questionário E aí eu atribui as perguntas tá vendo falar assim ó Qual o seu nível de conhecimento de investimentos aí nessas perguntas eu dou as respostas que o cara pode responder el pode responder assim não tem conhecimento nenhum tem conhecimento baixo tem conhecimento bom e você atribui um risco a cada uma dessas respostas e aí se responder baixo vai ser um pontinho que vai somar aí vai na outra pergunta qual o seu objetivo Ah é buscar retorno

então é mais seis pontinhos e assim sucessivamente quando eu responder todas as questões eu vou ter uma pontuação que ele vai comparar com os perfis que o sistema que a instituição cadastrou falar conservador é se o fatio atribuiu de 11 a 20 pontos naquelas perguntas né moderado é se o fatio atribuiu de 20 a 30 pontos naquela pergunta né ar rojada se foi de 30 a 40 pontos basicamente é isso É somar o enquadramento do questionário e ver aonde que cai no perfil tá então para vocês terem uma ideia então você monta o questionário na

montagem de questionário você inclui a questão né dentro da questão você inclui a resposta a resposta a com o risco que você vai dar na resposta que o risco é pontuação aí você dá outra resposta e assim sucessivamente tá Vai somando asos pontos tá e você pode ter respostas de única escolha ou seja ou ess ou s ou múltipla escolha eu posso marcar as duas e aí é a soma dos dois riscos vai ser 12 pontos e não cinco ou sete tá basicamente é isso E aí você vai versionar o seu questionário que você pode

ter um questionário paraa pessoa jurídica um questionário para pessoa física um questionário para quem é palmeirense outro que para conti você pode estabelecer os critérios que você quiser tá então dentro da sua do seu versionamento de Quest io você cria uma versão e atribui as perguntas que você quer fala assim ah que legal então para esse aqui eu peguei um desativado deixa eu pegar um ativado aqui ó F assim ó eu quero para mim pro meu questionário da versão 1.0 eu quero a pergunta 1 2 3 e 4 aí você dá um salvar ele já

vinculou as perguntas né aí eu vou lá no grupo de cliente vou falar assim ó pra pessoa jurídica vai ser essa versão zero que eu acabei de vincular pra pessoa física também vai ser a versão zero que eu acabei de vincular então eu não vou mexer E aí quando for fazer um preenchimento de questionário por exemplo a pessoa física ho aqui que é um cliente padrão tá posso fazer só uma interrupção rapidinha é quando instala o Swift do zero e vem algumas perguntas padrões já gravadas ou vem sem nada o cliente tem que montar tudo

ah ok maravilha não vem pergunta não vem questionário não vem risco então não existe uma questões são obrigatórias básicas comum a todos são sempre relativos a cada instituição né Maravilha obrigado questionário tá beleza e a hora que eu entrar aqui em questionário em vigência ó ele já vai trazer aquelas quatro perguntas que eu marquei então assim qual o seu nível de conhecimento baixo ó ele já vai mudando o perfil conforme a pontuação Qual o seu objetivo buscar rentabilidade Qual sua estratégia eu não vou arriscar muito por quanto tempo eu quero manter investimento Quero manter por

tanto tempo né ó e se eu vou mudando aqui as perguntas ele vai mudando o perfil porque cada pergunta tem uma pontuação tá vendo Então o sistema já entende né que ele tá tá sendo conservador e aí eu dou um salvar e aqui fal assim você quer mandar esse perfil pro cliente né você também quer receber uma cópia por e-mail então tem algumas parametrizações na ferramenta né então você confirma E aí o sistema vai fazer a geração de um PDF tá anização realizada com sucesso vai gerar um PDF aqui dentro do perfil do cliente tá

aqui com o perfil ó tá em processamento porque meu serviço tá desligado mas vai ser uma ficha parecida com essa daqui ó ficha de Switch hability que eu vou baixar para vocês aqui verem que nada mais é do que aquela um texto padrão e as perguntas e com as respostas que o cliente deu tá e ele vai ficar guardado falar assim parabéns você pode operar aqui você é moderado conservador P cada Assina aqui e me devolve né não tem assinatura eletrônica não tem nada é tudo PDF tá pessoal basicamente é isso E aí ó tá

vendo a Michele ela mudou no histograma aqui ó hoje 13 de Maio ela veio paraa conservadora porque a gente acabou de mudar o perfil dela porque ela respu outro questionário ela era moderada e caiu pro conservador né então a Michele a partir desse momento só pode operar produtos conservadores tá bom ah mas o que que é um produto conservador fatio Isso é uma outra parametrização de carga Então a gente tem a parametrização de clientes que é aquela carga de clientes temos as montagens de questionário que pode vir por caga ou pode vir por tela tá

E temos os produtos que também podem vir por tela ou pode vir por cara também o cliente pode mandar o domínio deles então vai cadastrar todos os produtos aqui e aí você você tem que vincular na mão não tem carga para isso dizendo assim ó o perfil conservador ele pode operar qual produto ele vai ter que ir aqui marcar esse el e salvar salvou aí você fal assim ah o produto moderado pode operar qual produto todos os conservadores mais dois produtos marcar aqui e marca F assim ah agora o produto Arrojado se o cara é

Arrojado ele pode operar o mundo inteiro Então vai marcar todos os produtos aqui mas tem que marcar na mão é chato para caramba mas é uma vez só que você faz também tá tá E isso não tem carga tá eu tenho Car perfil não tem carga eu tenho que entrar na mão e o perfil de cada produto aqui dentro eu tenho que carregar na mão agora o domínio de produto eu tenho carga questionários eu tenho carga e respostas eu também tenho carga tem muito cliente que já tem as perguntas e respostas no frontend por exemplo

o cara usa o Plata usa algum outro sistema online lá o cara tem umas respostas lá e aí o Switch pode ler essas respostas pegar já a pontuação e atribuir o perfil aqui dentro tá então uma vez que os clientes já estejam e tudo isso esteja parametrizado na ferramenta né aqui dentro do Switch ability o cliente vai receber o perfil tá vendo ó tá tudo aqui ó a Michele já mudou pra conservadora né então se eu entrar no cadastro da Michele a gente vai ver o histograma vai ver o último questionário dela que é vigência

etc vai tá tudo no anexo né A Michele já pode operar então ela vai ter um histórico de movimentação aqui quando começar a Vi a vi em tag MOV fim que é uma viio parecida com a du guardan que tem meia dúzia de informações lá dentro justamente para vir em toda essa parte pra tabela final que chamar de su MOV fim ó o conjunto de informações que eu tenho aqui pessoal quatro informações né data valor da operação e o nome do ativo o resto é tudo chave né então isso aqui que ele vai fazer assim

ele vai pegar e falar olha Michele no dia 2018 operou r$ 50.000 e Petrobras aí o sistema vai pegar fazer o quê vai comparar esse Petrobras vai descobrir qual que é o perfil do Petrobras e comparar com o perfil da Michele Ah se bater não aconteceu nada o sistema segue a vida dela mas se não bater vai acontecer isso aqui ó vai gerar um desenquadramento que é o objetivo do sistema que é monitorar desenquadramento tá E aí o sistema gera um desenquadramento aqui do cliente falando assim olha meu filho você era conservador e operou um

produto Arrojado né olha que azar né E aí o que que o cara tem que fazer o sistema tem um parâmetro que ele vai gerar um PD desse desenquadramento e deixar guardado aqui dentro do anexo mas o parâmetro também pode ser ligado para esse PDF e automaticamente pro cliente aí vai chegar no e-mail do cliente eu tenho nos dados cadastrais né o e-mail é uma informação e aí vai gerar o PDF pro cliente aí o fotol tá no belo dia lá navegando no XVídeos vai chegar P Opa chegou um PDF aqui ele vai olhar Nossa

um PDF de desenquadramento aí a hora que eu abrir o pdf eu vou ver alguma coisa desse tipo aqui ó termo de desenquadramento tá meno que eu baixei aqui ele vai gerar um termo desenquadramento falar Oi Paulo tudo bem seu CPF é esse Você era conservador e você negociou um produto agressivo Qual foi o produto foi o produto D foi o Petrobras Você comprou 500 unidades por 50.000 tá você vai perder dinheiro porque ela é muito agressiva tá E aí vem uma texto de declaração essas coisas que é tudo parametrizado na ferramenta porque Suit é

tudo parâmetro E aí eu tenho que assinar essa bagacinho aqui né imprimir e mandar de volta paraa instituição né para ela fazer Justamente a baixa do Alerta aqui como se eu tivesse fazendo uma diligência noard eu vou dizer assim cliente recebeu assinou assinou e devolveu né devolveu E aí você vai marcar que ele devolveu mesmo e Tá assinado bonitinho né E aí você faz o quê pode encaminhar ou encerrar o enquadramento tá aqui eu não dei permissão no meu perfil tá mas eu posso arquivar esse enquadramento e ele vai sumir daqui tá então aqui eu

posso até marcar né na na parte de perfil aqui ó configurações do sut perfil de atuação igual the guardian né Por exemplo pré-análise lá que é análise Inicial falar assim olha o perfil Master só pode encaminhar por isso que apareceu o botãozinho só de encaminhar lá eu vou marcar arquivar que eu posso arquivar também tá então agora ele vai mudar lá a alçada agora se eu ap entrar aqui ele vai deixar eu arquivar tá ó lá já aparece o botãozinho de arquivar tá então vou dar o meu parecer aqui falar não Beleza o fatio me

mandou o pdf eu posso só até vir aqui e anexar o pdf do meu e-mail aqui dentro né Igual o egard anexar PDF E aí o arquivo o cara falar que legal beleza desenquadrou fechou morreu que que vai acontecer agora esse produto Petrobras pessoal ele vai cair na carteira do fatio então nunca mais o fatio vai ser apontado na Petrobras enquanto estiver vigente o Switch ability dele que é até 13 de dezembro de 2021 aqui é um exemplo que já tá vencido né mas o cliente não pode operar com se hability vencido tá isso é

procedimento tá ah ah Paulo essa pergunta iera fazer se o cliente d de ombros e se recusar responder eh aí aí bloqueia operações novas e e compliance é obrigada a comunicar cvm sim ah ok Maravilha é a o compliance não pode deixar um cliente em não conformidade a fazer Transação da instituição isso é legal tá então assim o cliente tem que ter um swiit ability e não pode estar vencido a mais 30 dias tá então assim tem um controle até por isso que na tela principal aqui o sistema mostra Ó quem vai vencer até 30

dias os próximos 130 Dias acima de 180 dias e nós temos um controle de avisos de e-mail aqui ó na parte de e-mail pessoal aqui ó perfil de e-mail não é verdade para cada perfil do sistema eu posso atribuir um conjunto de alertas que o sistema dá fala assim ó desenquadramento foi gerado foi solucionado perfis a vencer ou vencidos fala cara você tem que tratar isso aqui você não pode deixar o seu cliente operando entendeu né então você cria esses condicionantes e o sist o serviço do sutch vai disparando e-mail pro pro pro usuário né

que o e-mail que o usuário tiver vinculado falando olha tem cliente com perfil vencido Cara você não pode manter né ou você desliga o cliente Ou tira ele da ferramenta né para fazer essa tratativa tá E aí se o fatio operar de novo o mesmo produto né que nem eu tava comentando aqui José Maria cison né vai cair na cesta de produtos falar opa ele já operou então não vou desenquadrar ele de novo né legislação fala isso fala você não precisa avisar o fatio todo dia não é call center né fá você vai operar petrobas

de novo você tá operando petrobas de novo Olha você tá operando petrobas de novo nossa isso mata o cliente né então operou o cliente assinou falar cara já tô ciente que eu operei petrobas não precisa avisar de novo só vai avisar quando ele eu renovar o swiit ability então quando chegar na minha vigência lá 2021 2022 2023 que eu tiver que renovar porque isso tem uma periodicidade né eu não posso ficar eternamente com o mesmo perfil aí eu tenho que preencher um questionário de novo e eu vou ter a atribuição de um novo perfil que

pode ser o mesmo né Não Precisa Mudar necessariamente mas ele vai ter uma data de vencimento diferente aí se eu operar Petrobras Aí eu vou ser apontado de novo falar olha seu perfil foi renovado você precisa dar o termo de ciência de novo tá mas aí não é para evitar aqueles aquelas reincidências né de ficar gerando Alerta todo dia pro cliente que tá operando petrobas Porque se o cara operou uma vez ele vai operar de novo muito próximo né é como se fosse quase uma carência que a gente a gente joga aqui dentro na cesta

de produtos tá E aí tem as particularidades né fala assim ah mas eu tenho outros tipos de cliente no mercado eu não tenho só cliente padrão não tenho só os fatiolli eu tenho os Car bambambam né que são os investidores qualificados ou os investidores profissionais então investidor profissional qualificado ou residente pessoal pela legislação ele tem um comportamento um pouquinho diferente tá então é como quase como se fosse um carimbo fala assim ó o fatio é cliente padrão mas a Regiane ela é uma investidora qualificada basicamente é isso tá E aí dentro do investidor qualificado e

profissional você pode atribuir ou não o monitoramento do perfil falar assim olha eu não quero né que a que a Regiane precise preencher questionário porque ela já é investidora profissional e tem outras instituições que entendem que fala não ela precisa também preencher um questionário mas ela não vai desenquadrar então ela pode operar qualquer coisa mas não vai desenquadrar mas ela tem que ter um questionário preenchido então é uma questão de legislação então a gente emitiu dentro da ferramenta que o cara entre aqui no sistema e carimbe o tipo do cliente aqui tá vendo ó Ele

é investidor qualificado profissional não residente e isso também é uma Flag que vem na carga no cacore tem uma uma uma uma coluna na carga da vi o cliente aux né do sut que chama TP investidor então o cliente padrão é C qualificado é q né profissional é p e investidor não residente é R tá então se vier essa tipagem ou se não vier nenhuma tipagem ele vai entender que é padrão mas se vier a tipagem ele vai colocar a tipagem pro cliente né e ele já vai mudar o cliente para investidor profissional ó já

mudou e aí tem uma particularidade ali no monitoramento basicamente é isso mas em linhas Gerais funciona do mesmo jeito vai monitorar preencher questionário etc tá Então essa é a grande sacada do sutch e tem o conjuntinho de relatórios né que emite o relatório de clientes movimentações desenquadramento né Tem um relatório aqui que é exclusivo da stonex esse auditoria de participantes só pode ser habilitado por stonex tá eh tem algumas coisas aqui de feito conferido né então por exemplo se você preenche aqui uma um questionário pelo Suit né eu tô entendendo que o preenchimento de questionário

tá ocorrendo no passivo por exemplo eu recebi um papel com o questionário que o cliente preencheu lá na boca de caixa na mesa do gerente e eu tô Transportando o que tá no papel para dentro da ferramenta só que o S hability ele também tem o termo de de questionário online que a gente chama de fronte tá então se eu abrir aqui no Fronte ó deixa eu mostrar para você alguns clientes usam isso tá no sut eles podem vincular o fron do Switch dentro do sistema da própria instituição porque tudo é personalizado nesse fron do

sutch né página CCS figuras essas coisas tá então eu vou abrir aqui ó default né pegar aqui o nome da minha máquina jogar aqui tá vendo ó esse é o Fronte do Suit tá então isso daqui pessoal é como se vocês tivessem acessando da casa de vocês ali para abrir um relacionamento com a instituição então por exemplo se eu pegar aqui um CPF aqui do por exemplo da Michele ó e vou jogar aqui né ele já vai pegar a Michele ó ele já integrou a Michele então ele saiu do site bateu lá no Suit voltou

pegou a Michele né E aí você quer acompanhar o seu perfil Michele e ele vai trazer o questionário lá com as questões que a gente mostrou naquela tela E aí só que aqui eu tô preenchendo da minha casa sentado bonitinho na cadeira eu sou cliente aqui não é instituição e ele tá me dando o perfil aqui automaticamente tá ó Ultra conservador aí eu vou avançar aqui Você tem certeza Ah eu quero mesmo não quero discordar de perfil Nem pode mais hoje em dia discordar aqui tem um endereço que é personalizado e tal e posso baixar

a declaração direto na minha casa para eu assinar e depois mandar paraa instituição Então esse é o exemplo do front end né que é que é uma um complemento do Switch offline Então esse seria o online vamos dizer assim preenchimento online né E aí automaticamente o ó a Michele já mudou para outra conservador tá então ela já pode operar isso já bate no Switch lá e o Switch já começa a monitorar ó baixou o perfil dele aqui e ela vai receber as mesmas perguntas lá que eu que eu acabei de responder na tela para assinar

e mandar pro cliente né foi assinar tem um conjunto de parâmetros né a gente tem um documento que cita o que que é C um desses parâmetros a maioria deles não é para mexer que senão da meleca né tem as regras do Switch fala assim ah Fati Olha você falou do desenquadramento mas o Switch tem regra nenhuma regra funciona pessoal nenhuma tá a única que tem que ficar ligada tá vendo é essa daqui que é a regra do desenquadramento se você ligar a mf03 vai dar pau no produto a mf05 vai dar pau então assim

esqueç faz de conta aqui não tem se o cliente perguntar fala que não tem a gente só tem a mf01 tá isso já tá mapeado a Advice já sabe a diretoria já sabe nós vamos ter que fazer um trabalho em cima disso tá então eh mas o Switch Funciona porque basicamente 99,9 dos clientes é só essa regra que realmente eles precisam tá aqui os termos de desenquadramento que eu falei que são personalizados tá vendo aquele teste teste teste que saiu lá no pdf é aqui ó eu posso escrever o que eu quiser por figura por

hiperlink né É tudo Rich test aqui né então eu posso melhorar do jeito que eu quiser tá tem umas carências que que é a carência a partir do momento que ele desenquadrar se ele ficar desenquadrado essa quantidade de dias e o cara do compliance não der a tratativa ele vai baixar sozinho tá ele vai falar meu filho você não fez nada aqui comigo eu vou baixar sozinho tá então o Switch tem essa essa coisinha de inteligência do tipo você me largou aqui filho eu vou baixar todos esses caras para você tá eh então tem cliente

que vem aqui mete 999 aqui paraos Suit não fazer a tratativa sozinho tá mas é bom manter né um um parâmetro aqui até para evitar desses desenquadramento ficar aberto muito tempo porque o auditor ele vai olhar justamente isso aqui quantos clientes desenquadrar no período quantos estavam com swiit abilities vencidos quantos que estão com swiit habilite dentro do prazo né quem foi o usuário que fez a tratativa né pro para preencher essas coisas né então eu tenho um conjunto de informações que a auditoria pede no meu dia a dia tá tá então a agora o que

que acontece se eu ativar o feito conferido pessoal e mudar o perfil de algum cliente Vamos fazer um teste aqui com a com a moça do do Pantanal tá Vou pôr aqui ó baixo buscar arriscar Aim ó deu conservador eu vou dar um salvar tá ó lá as alterações serão efetivadas somente após a conferência então se eu voltar aqui pra moça do Pantanal ó ela não vai mudar vai entrar nessa Coluninha aqui aguardando a conferência do perfil tá então uma outra pessoa vai vai ter que vir aqui no menu de Conferência ó conferência de questionários

tá vai ter que clicar nesse cliente porque o sistema já vai mostrar ó e ele vai dar os dados do questionário que foi preenchido falar quem preencheu foi o Fulano no dia tal esse aqui são os dados do cliente Essas são as respostas que foram dadas lá você aprova ou reprova essa atualização de perfil então alguém vai ter que bater o martelo para isso tá então eu tem que vir aqui dar uma justificativa como eu sou perfil Master então eu consigo aprovar e reprovar eu mesmo tá então eu vou dar um aprovar aqui e aí

ele vai deixar passar ó confirmou aí eu posso voltar aqui no sistema e ele tirou da conferência E atribuiu pra moça do Pantanal o perfil conservador então se eu entrar nela aqui Vocês já vão ver o histórico modificado ó ela saiu de moderado e veio para conservador que foi que eu atualizei e tudo isso aparece no relatório de histograma também né então se eu for pegar lá a moça do Pantanal lá né a gu ter nação não se eu não me D eu chamo ela de moça do Pantanal guira relatórios de histograma né guira Gonçalves

de atualizar aqui ó sistema Ach eu clico aqui ó lá papam abriu o relatório tá vendo ó ela saiu de moderado no dia 25 foi o fatio que fez e hoje 13/05 ela saiu de moderado para conservador que foi o que a gente realmente acabou de fazer tá bom são os os relatórios mais utilizados tá eu tenho de estatística também né que aqui ele traz uma posição anual aqui em PDF ele vai te dar uma relação de informações que Bima pede né então eu tenho aqui total de investidores que ou seja o total de clientes

quantos que estavam vencidos quantos que não estavam quanto que op que fez operação com o perfil vencido aí eu o Switch tem que totalizar aqui né para para apresentar e esse relatório já tá inclusive em defasagem porque a ambima mudou o layout a gente precisa adequar ele também ok então pessoal a gente já passou por 99 pontos do sutch né então vou mostrar um pouquinho para vocês as views aqui ó a view principal é a view clientes ALX tem o mesmo nome da Guardia né só que ele tem bem menos informações tá vendo ó tem

o tipo do cliente pessoa físic jurídica o grupo igual e Guardian tem o CD cliente igual e guard tem aí um conjuntinho de endereços né E aqui é a parte de cadastro responsável quando abrir o relacionamento isso daqui não se usa mais termo de ciência optante então esqueçam se o cliente tá ativo e Inativo última alteração cadastral quem é o gerente O e-mail que é importante né pro cliente receber o e-mail seria desenquadrar ou preencher um perfil e aquele tipo que eu falei CPR ou o q ali que indica se ele é cliente padrão qualificado

ou não residente tá V sin vem sin Core ou vend do sistema legado do cliente né Há outras ah tem titular não tem né não tem titular igual ard porque é só cliente principal né eu tenho a vi em tag MOV Fin mas não é aux tá eu não sei qual qu é o motivo mas não é ALX né eu tenho aqui conjunto gigante de informações ou seja cliente data hora valor da operação e o produto né que é o código que eu vou bater com a minha vi de produtos né que chama adsu produtos

inclusive é bem complexo aqui ó então o produto F é esse produto F né que tem uma certa identificação e ele vai tá amarrado com perfil né então eu tenho um perfil aqui select adsu perfil investimento produtos ó né então vou fazendo essas relações tá vendo ó o produto F ele é o id2 então o id2 Cadê o id2 aqui aqui o id2 o produto tá dentro do perfil 4 aí eu tenho que descobrir qual que é o perfil 4 aí eu vou na outra tabela que é de perfil de investimento sem o produto e

aí eu sei que o perfil 4 é Arrojado E aí que ele compara com o perfil do cliente que fica lá numa outra tabelinha chamada adsu perfis clientes perfis clientes perfis tá o perfil do cliente tá então qual é o ID do cliente e qual que é o perfil de investimento dele então eu tenho que ver qual que é o cliente né Adir clientes vamos pegar a Juma lá a moça d'água aqui ó o ID cliente dela é 15 aqui o swit não trabalha com CD cliente tá pessoal é tudo ID é um saco CD

cliente é na carga mas depois ele atribui um identity e todas as outras relações na tabelas é por identity tá então a Guara identity é 15 então para saber o perfil dela eu tenho que dar um a né ID cliente igual a 15 aí tá vendo ó foi mudado justamente hoje pro perfil dois né E aí eu vou ver aqui no perfil dois que é o conservador que a gente tinha realmente visto lá que eu saí de moderado para conservador Então essas aqui são as tabelinhas principais né do Suit vou até pôr aqui no chat

para vocês guardarem fazerem um quadro aí colocar e dormir com elas aí né não tem grandes complexidades tá é um conjuntinho bem bem simples e a ferramenta faz os calculin dela aqui bem simplement importação e exportação só funciona por credit agricole então esqueçam disso aqui tem que tirar do menu quando implantar no cliente né e o feito conferido que muita gente usa que eles gostam de usar o resto é um conjuntinho de parâmetros mesmo configuração do sut né perfil níveis de risco né cada pergunta eu ten que atribuir uma pontuação então para ter pontuação tem

que ter um nível de risco é igual neg Guardian baixo é cinco pontos um ponto é um ponto cinco pontos é cinco pontos você cria do jeito que você quiser né A minha tabela de produtos meu grupo de cliente pessoa física e jurídica igual e Guardian grupo de atuação igual e Guardian análise pode mandar para compliance que pode devolver para análise né é a mesma coisa né mesma coisa então assim não tem grandes mudanças emissores não serve para nada é só pro credit Agricola então também ignorem né montagem de questionário que eu já mostrei para

vocês que dá para montar a pergunta com as suas respostas e cada resposta com a sua pontuação né x pontos para o sistema ir montando isso é importante às vezes mas tem cliente que também não fala assim cara questionário para mim não resolve porque eu já pego a informação do perfil do cliente na entrada né então o Switch para mim só vai servir para desenquadrar então a gente passa batido nisso né configurações de regra Eu já mostrei perfil de e-mail Eu já mostrei que você estabelece aqui os alertas que o Switch vai dar alertas da

ferramenta né e os termos de desenquadramento que você pode atribuir que vão sair lá no pdf então é é isso pessoal assim não não não tem grandes complexidades né O sistema tem uns probleminhas eh como todo sistema Mas é claro que ele funciona bem funciona muito bem os clientes que tem o swit ability praticamente demandam quase zero de de de de demanda né muitas vezes é mudança de carga o cara fala ass Olha eu preciso mudar a carga vai sair não sei da JD vai para bility né quero puxar informação mais não sei da onde

aí a gente tem que ficar mexendo em carga essas coisas e essa é a pergunta que eu tinha agora Fati ol tenho quatro na verdade associado com instalação é por exemplo o o Switch também Depende de versão do corp ele não roda se tiver uma versão mais avançada que o dele ou não Ou ele independe da versão do corp o Switch roda com qualquer versão do corp que seja 003 ou superior ou superior beleza e ele quando faz a atualização do Suit também tem essa questão de ser uma interdependente da outra prec instalar na sequência

ou é melhor ou pode já instalar a última porque a última já é integrada já é consolidada o Switch não tem pacote é full todos são intermediários você tem que instalar todos na sequência então a gente faz um select também da versão dele e pega os demais a partir desse aí Maravilha e também sobre implantação se você puder indicar onde que tá a FAC para instalar ela e e e os pacotes seria interessante pra gente também tá vendo ó tem que ir na sequência e E1 E1 a E2 e sucessivamente então Ah tá tá maravilha

na ordem instalação do Switch isso a gente vai eu acho que a gente vai ter que vão instalar para testar n nossas máquinas né se tiver o igual de guard cara não mas assim os pacotes ficam lá no no suporte cliente também Suit clar pra gente pegar é pr ficar se não ficar eu subo para vocês não tem problema tá mas tem que criar um Switch padrão aqui que é um application Pool né padrão também e o front para vocês testarem o front brincarem com o front tá basicamente é isso mas ele vem dentro do

pacote ó se você abrir o pacote aqui né B trabalhos versões Switch ait vou pegar aqui o último pacotinho E2 aqui tá né se você entrar no Switch aqui ó Ah esse não não é cheio deixa eu pegar o e sut aqui ó web tá vendo ele já vem os dois ó Então na hora de você rodar ele já vai fazer né e o serviço eu tenho dois serviços do Switch tá eu tenho o serviço de relatórios e tenho serviço do Switch que faz tudo e ao contrário the guardian que eu tenho 18 serviços que

eu tenho que startar lá no Services né o swit é um serviço só que faz tudo exceto esse cara aqui do do relatório tá pessoal mas olha que legal quer ver só Dea most passar as coisas para você e ele tem um application Pool um pull de serviço também só dele para para administrar os dois diretórios do do Switch pode ser o defold the guardian você quiser criar um próprio não tem problema tá vendo que eu tenho o c service switch e o switch e não tão ligados não estão ligados mas os relatórios foram emitidos

Você viu que eu emiti os relatórios para vocês porque ele tem ele tem um end de montagem de relatório dentro do dnet no Switch Hum então não depende totalmente do serviço tá então se o Switch percebe que ele consegue rodar ele já gera o relatório na tela para você tá eu fico tão Alado de saber que você também para serviço o serviço do Suit cai bastante tá pessoal É principalmente esse daqui o Core não cai tanto esse não cai tanto mas esse daqui não sei por ele cai não gera nenhum problema na tred tá E

assim do nada quando inclusive quando o cara dá boot no servidor e esse cara tá com uma Automatic Ele não sobe o cara tem que vir aqui da na mão acontece umas coisas dessa a maioria do suporte também é sobre isso o serviço tá parado às vezes eu falo assim ca já deu restar no serviço do sutch a maioria dos meus clientes Inclusive eu peço para criar um Job tá fala assim cara cria um Job de Restart automático do sutch todo dia 7 horas da manhã para mim por favor a bezinha lá no é o

Switch é muito rápido a integração de dados dele né então d 7 horas que vocês tratar o serviço 7:10 ele já carregou dados já jogou agendam já gerou a regra e gerou des enquadramento então assim é muito rápido ao contrário do the guardian que passa por 1 milhão de regras né S Suit é bem rapidinho então Os caras fazem um jobz inho lá e o problema acaba mas ninguém nunca Conseguiu resolver esse treco do Switch tá tá lá no na task force a gente já levantou para o pessoal olhar mas tá esperando alguém atuar também

um dia chega lá né Um dia chega lá né e a quarta última era isso você comentou que nas aquela parametrização são n detalhes e tinha um documento que explicava sobre eles você tá Tá facinho também aí deve tá deixa eu ver aqui versões documentos né Suit Ó tem o documento de integração de vios né Ah tá tá então deixa eu até mostrar para vocês aqui que tem muita viu que não adianta nada né Tá vendo um monte de View aqui é inútil cara Jesus Cristo então aqui ó vio de gerentes não precisa tipo de

cliente precisa que é vi TP cliente produtos e ativos aqui é o domínio de produtos Na verdade eu preciso emissores não preciso né né vio de clientes eu preciso patrimônio não preciso posição de carteira não preciso né é detalhamento da carteira não preciso porque já não precisa da carteira a MOV fim eu preciso MOV fim negócios eu preciso porque essa daqui complementa essa com uma informação adicional aqui ó que a auditoria pediu pra gente pôr numa versão a gente teve que alguém teve a Brilhante ideia de ao invés de criar duas colunas nova aqui criar

uma View separada tá então basicamente eu tenho que mandar Qual é a quantidade da operação que eu falei lá o antes a gente falava assim o Nilson operou Petrobras no dia tal né agora a auditoria falou não filho você precisa dizer quanto ele operou e com qual número de negócio ele fez a transação Então essas duas informações a gente Pois uma viu complementar que a gente chamou de vi negócios tá histórico de integração não precisa n aí depois vem riscos de suitability questões questionário que só vai precisar se o cliente tiver isso em algum lugar

né então B basicamente é isso tenho aqui uma parametrização de e-mails do Switch né que eu explico como que é a a execução de parâmetros Onde foi parar isso ah tá aqui ó como que eu faço a parametrização que é igual the guardian né vou colocar porta smtp essas coisas pro Switch poder mandar faz teste é aquelas coisas lá de de disparar o os documentos né Eh roteiro de uso eu comentei com vocês ó aqui is se é por por produto ou por carteira grupo de cliente edição de cliente o questionário que foi tudo que

eu falei para vocês agora né concluindo o precesso termo api configuração dos textos os termos as carências o que que é cada carência né e as recomendações principais das regras né e revisar os parâmetros de sistema e aqui tem o detalhamento de cada parâmetro o que que faz cada um deles tá com uma explicação tá bom não acho que não tá 100% atualizado Tá mas é melhor do que nada tá bom sim é verdade e o bom já já já serve não precisa esperar o ótimo né É é basicamente é isso cara então você viu

não tem é um sistema eu acho que é o sistema mais simples da Advice Cara na verdade ah não mas é importante a gente já entrar sabendo bem né Ah claro e e o legal do swit cara que assim você consegue trabalhar ele na sua máquina muito fácil né porque são duas três views Você pode até apontar vi de clientes pro Guardian já puxa a tua base de clientes do Guardian E aí você vai criando MOV movimentação Zinha todo dia você cria umas três quatro movimentação Zinha para forçar os desenquadramento E aí você já vê

o sistema funcionando sabe de uma forma bem bem tranquila é bem legal de trabalhar com eles né E é claro que o Suit pessoal esqueci de falar uma coisa importante tem o conjuntinho de serviços lá igual é Guardia né Tem que aplicar regras tem que integrar os dados da viio né tem que fazer algumas coisinhas mas a gente detalha aquilo no roteiro de uso tá então e tem serviço que a gente não liga que nem serviço da totos só se o cliente operar totos né via API senão a gente deixa desligado enviar e-mail a gente

liga importação de fundos Hum isso aqui não funciona mais pode deixar desligado Tá esse aqui eu preciso verificar produto que não tá vinculado a perfil isso aqui é um alerta de e-mail que que faz isso por exemplo ah entrou um perfil novo um produto novo e esse e o cara do compliance ainda Não cadastrou o produto no Switch Então vai bater lá na MF que o Nilson operou o produto por exemplo XY Z E aí o sistema vai mandar um e-mail falando assim ó produto xyz operado pelo Nilson não está cadastrado tá porque senão ele

não consegue analisar se tá desenquadrado ou não tá Hum então é um conjuntinho de meia dúzia de serviço também que você liga aqui para aquele serviço único do suwit lá conseguir fazer as tratativas tá E e diferente do ardian esses podem ficar executando durante expediente porque são mais mais leves né Nossa você pode deixar isso aqui rodando 24 horas cara o consumo é baixíssimo muito baixo o o o Diego Cleiton e regan não quero monopolizar as perguntas tá que tem aqui já me ocorrer um monte de coisa a gente vai né Eh eu tenho uma

que vocês talvez nunca viram existe uma View chamada suitability que traz dados do suit para o eg Guardian por uma regra que é MF 75 nesse caso fatol é só para informar desenquadramento né no eg Guardian né isso na verdade essa View ela pega a justamente aquele Grid do desenquadramento ou quem desenquadrou nos últimos 30 dias e que foram fechados né então se você entrar aqui na na nas vios de de trabalho de Guardia eu devo ter em algum lugar isso eu não sei onde que tá tá viu não me recordo agora acho que é

cacore MF 76 tem uma mas tá antiga ela tem só poucos aqui ó Vi cliente Suit ability aux tá Então na verdade é uma View que você vai criar no Guardian apontando pro suit da instituição e ele vai puxar quando que ocorreu desenquadramento para qual perfil né aquele cliente desenquadrou e ele vai gerar o alerta no ardian na MF 75 falar ó aquele cliente lá Michele Mantovani padror no dia 13 de Maio de conservador para moderado e vai gerar o risco lá então ele já lê pronto tudo que retornar nessa Avil é regra gerada no

igard tá é isso E aí pessoal baba Hein tudo bem Vocês T mais alguma dúvida eu acho que assim o sut é o sistema mais fácil de se aprender porque justamente é é fácil de você instalar né é a mesma mesma mesm setup do Guardian praticamente tem os mesmo pacotinho roda o mesmo executável né é dois serviço inhos três vios de carga para já começar gerar dados e vocês podem ir brincando e trabalhando ali com Suit que não tem grandes complexidades e dá para aprender bastante rápido né de de como usar ferramento e eu vou

est Sempre disponível aí né pessoal para apoiar qualquer dúvida O Thiago Coelho do desenv é o Mestre dos Magos no Suit tá eu e ele na verdade que construímos produto praticamente lá junto com a Michele Mantovani em 10 né Mais ou menos 2012 ali né então a gente conhece bem a fundo tanto eu quanto thgo as entranhas do Suit tá então qualquer coisa assim que vocês tiverem de maior dificuldade pode passar para mim ou passar para ele que a gente responde rapidão tá bom tá ô Fati só uma perguntinha eh em relação aos pré-requisitos de

instalação que nem a gente faz no Guardian desde o início isso é possível ou o que a gente tem no eg Guardian já cobre essas necessidades é os pré-requisitos do Guardian cobre as necessidades do Suit desde que você aplique aqueles pré-requisitos um pouquinho mais antigos do Guardian como aquele MS shart por exemplo né Eh que ficava lá dentro e o Reporter vir antigo 9 10 né É então precisa ter esses pré-requisitos aquele Ajax Tool kit também é necessário tá bom o Framework não é tão importante também seos mais antigos Framework no mínimo 3.5 que é

que o Guardian já tem então não tem grandes problemas tá perfeito boa clon op obrigado eu tenho essa era a minha única dúvida o Nilson as perguntas que o Nilson fez é as que eu ia fazer Ah vou Desculpa aí CL show Nilson boa mas as minhas eras só essas Obrigado Fati imagina que é isso pessoal o intuito nosso é realmente poder atender os clientes e tirar essa sobrecarga de cima de você viu viu fatio não tranquilo é porque assim o Suit não gera Na verdade uma grande carga mas quando chega em época de auditoria

um pé no saco porque porque os clientes nunca querem tirar os relatórios do produto essa que é a verdade entendeu então o cliente fica pedindo ah Fati Oli que nem aquele relatório Dan Bima aquele relatório Dan Bima pessoal tá desatualizado desde 2018 no Switch Então a hora que o cliente ainda por cima que tira o relatório ela fala assim Fati Olha o layout Não é esse aí a gente tem que ficar montando na mão script sabe Nossa é um saco cara então é esse que é o grande problema a gente não acompanhou atualizações de mercado

com o Switch ele tá parado no tempo realmente já para 3 4 anos tá isso é um é um problema Ok mas eh de resto igualzinho se qualquer problema abre ordem de serviço faz acompanhamento tira dúvida maravil exato exato É esquema é esse tá bom tá bom tudo bem Muito obrigado imagina pessoal eu vou disponibilizar ali a gravação para vocês lá no meu público tá daqui a pouquinho eu já coloco lá e aviso o Nilson ele compartilha com vocês tá bom perfeito Boa tarde e bom chocolate quente aí para melhorar essa G Valeu gente grande

abraço a todos aí viu tchau tchau tch Boa tarde pessoal que eu peguei um cliente que tá como investidor qualificado vamos pegar um cliente padrão depois eu já explico o que que é isso para vocês pegar mich [Música]