e de acordo com a circular 3978 de 2020 As instituições devem implementar procedimentos que permitam qualificar os seus cooperados como pessoa exposta politicamente os apps Mas afinal quem são as pessoas expostas politicamente são os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos cinco anos cargos empregos ou funções públicas relevantes portanto devido ao envolvimento desses cooperados com atividades mais propícias à prática do crime de corrupção considerado um dos principais delitos antecedentes ao crime de lavagem de dinheiro o Banco Central do Brasil estabelece que eles devem ser classificados como de especial atenção vamos alguns exemplos são
classificados como Pepsi o presidente e o vice-presidente da República os senadores os deputados federais os ministros de estado os presidentes o presidente diretores de autarquias Fundações e empresas da união e dos Estados membros do Poder Judiciário membros dos Ministérios públicos federal e estadual governadores e secretários estaduais deputados estaduais prefeitos vereadores e secretários municipais e dirigentes de partidos políticos chefes de estado ou de governo e políticos de escalões superiores no exterior e dirigentes de escalões superiores que entidades internacionais para os cooperados qualificados como Pepsi As instituições devem primeiro lugar adotar procedimentos e controles internos mais rigorosos
compatíveis com essa qualificação devem também considerar essa qualificação na classificação de risco do cooperado Portanto ele deverá ser qualificado como de especial atenção e avaliar o interesse no início ou na manutenção do o momento com o cooperado e para obter todas as informações sobre os critérios e os procedimentos de qualificação e tratamento dos cooperados enquadrados como Pepsi consulte o nosso manual de procedimentos de conheça seu cooperato além das pessoas expostas politicamente E conforme as melhores práticas de mercado outras categorias de cooperados também devem ser classificadas como especial atenção isso se deve a associação habitual desses
cooperados com atividades políticas e religiosas ou por exercerem outras atividades consideradas de alto risco portanto compete às instituições adotaram procedimentos e controles internos mais rigorosos compatíveis com essa classificação além de avaliar o interesse no início ou na manutenção do relacionamento com esses cooperados entre os demais cooperados que requerem especial atenção nós podemos citar como exemplo o pai a mãe os filhos os irmãos o nosso netos tios primos cônjuges e companheiros de Pepsi os estreitos colaboradores de Pepsi ou seja as pessoas físicas e jurídicas conhecidas por terem qualquer tipo de estreita relação com o PEP como
por exemplo empresas sócios Procuradores secretárias e assessores de pênis também é recomendável classificar como especial atenção clientes e segmentos como igrejas ONGs lotéricas bingos e outras empresas ligadas a jogos partidos políticos Factory uns agências de turismo e casas de câmbio e também o comércio de bens de luxo ou de alto valor e para mim ter todas as instruções sobre os critérios e os procedimentos de qualificação e tratamento dos cooperados classificados como de especial atenção consulte o nosso manual de procedimentos conheça seu corpo
