o Olá eu sou Alexandre Bottero consultor instrutor e especialista em prevenção a crimes financeiros e quero te dar as boas-vindas ao curso de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo antes de começarmos é importante que você entenda que nos dias atuais os criminosos e seus lavadores de dinheiro conhecidos como operadores financeiros sabem que é muito arriscado movimentar grandes valores no sistema financeiro e também em outros setores do mercado abrangidos pela lei 9.613 de 1998 conhecida como lei da prevenção à lavagem de dinheiro pois somos obrigados a monitorar todas as operações
dos nossos cooperados bem Como comunicar ao conselho de controle de atividades financeiras coaf aquelas que são consideradas suspeitas portanto a lavagem de dinheiro funciona como uma verdadeira lavanderia e para as organizações criminosas pois sem ela não será possível desfrutar dos seus ganhos Ilegais ou seja o objetivo do crime de lavagem de dinheiro é transformar o dinheiro sujo em dinheiro Limpo pois o dinheiro Limpo poderá ser utilizado sem que os criminosos estejam expostos aos riscos de serem comunicados investigados julgados e punidos após decorridos mais de vinte anos da publicação da lei 9.613 de 1998 muitas pessoas
ainda desconhecem a gravidade e os impactos dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo seja por melhor desinformação por parecerem assuntos distantes da nossa realidade ou por entenderem que a solução desses problemas compete exclusivamente aos órgãos governamentais contudo nas últimas décadas os crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento o mesmo tornaram-se delitos cujos impactos não podem mais ser medidos em escala local ou seja se antes essas práticas estavam restritas a determinadas regiões Hoje os seus efeitos devastadores se espalham para além das fronteiras continentais gerando riscos e insegurança para a população mundial
desestabilizando os mercados financeiros globais e comprometendo a própria autonomia e independência dos governos legalmente constituídos a verdade é que como todo tipo de crime praticado de forma organizada e sistemas merecem a nossa reflexão principalmente se considerarmos que a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo depende da participação ativa de toda a sociedade
