Afinal, como funciona a lavagem de dinheiro?

e se você é brasileiro está acostumado com muitas coisas a beleza natural do nosso país é uma delas Afinal com certeza próximo da região em que vive Existe algum lugar lindo praias cachoeiras ou até mesmo animais raros incríveis não é você também curte música boa tá aqui o ritmo Tupiniquim é uma dos mais famosos e adorados do mundo e a comida então a comida nem se fala não é enfim são muitas as coisas que os brasileiros estão habituados em seu dia a dia no então infelizmente não são só coisas boas tá se você mora no

Brasil a palavra corrupção Com certeza é muito familiar para os seus ouvidos dessas atividades ilícitas surgem outros termos que você conhece doleiro em esquema laranjas a tão famosa lavagem de dinheiro Afinal como funciona a lavagem de dinheiro a a descobrir meu nome é Ivan Lima e seja muito bem vindo a fatos desconhecidos primeiro de tudo eu preciso dizer que antes desse vídeo eu não entendia nada do assunto então por isso Federal por favor calma não calma não ao calma Brincadeiras à parte a lavagem de dinheiro moderna teve sua origem a partir da década de 20

Principalmente nos Estados Unidos e na Itália caso você tenha feito alguma relação à máfia tanto na Europa como no país norte-americano foi a primeira quadrilha se especializar nesse tipo de atividade Tudo começa quando no ano de 1920 entre vigor nos Estados Unidos a famosa lei seca a partir daquele momento estava proibido a venda eo consumo de bebidas alcoólicas Bom dia de paz hop homens os americanos Não queriam ficar sem beber um Goró como dizemos por aqui e Logos com trabalhistas e comprar o terreno fértil para prosperar a máfia tirar aquela época Ainda era essencialmente família

de criminosos italianos que tinham migrado para os Estados Unidos foi a principal responsável por fabricar ou ainda contrabandear bebidas alcoólicas para dentro das Fronteiras Americanas e pensa em um negócio lucrativo não pensa Os mafiosos faziam rios de dinheiro com o produto algo que aos poucos foi chamando a atenção das autoridades ao final da década de 20 o lendário Al Capone se tornou a figura mais importante da quadrilha só que o próprio não era muito discreto aliás nada discreto é separar o lucro de suas atividades Ilegais com outros negócios o chefão do crime foi preso no

começo da década de 30 oficialmente por sonegação de impostos a partir desse momento o crime organizado americano percebeu que precisava arranjar maneiras de tornar o dinheiro para ouvido do crime uma renda legal Exatamente Essa a finalidade da lavagem de dinheiro transformar o dinheiro vendo de fontes Ilegais em o dinheiro Limpo ou seja lavar o dinheiro hoje esse tipo de atividade acontece de muitas maneiras ao contrário do que se pode imaginar com os novos adventos tecnológicos criminologistas dizem que essa infração ficou ainda mais difícil de ser fiscalizada vai entender isso melhor eu tenho que explicar pelo

menos Um clássico da Lavagem geralmente ela acontece em 3 etapas a primeira delas é a colocação e seria colocar o dinheiro sujo dentro das instituições financeiras em outras palavras seria basicamente depositar a moeda mas não é tão simples assim Afinal uma grande parte da renda gerada pelo crime vende dinheiro vivo principalmente do tráfico de drogas ao mesmo tempo depósitos em valores muito altos são automaticamente notificados para as autoridades este na maioria dos países os criminosos resolvem assim passe normalmente de duas maneiras A primeira é depositando pequenas quantias por fez Paraíso monte de especialistas na atividade

a massa o dinheiro para dar um aspecto mais real a ele o que causa menos um dos funcionários do banco a outra maneira é através das famosas laranjas funciona mais ou menos a seguinte maneira um grupo criminoso abre um tipo de empresa que geralmente têm suas atividades em espécie como por exemplo restaurantes bares e até mesmo cinemas essas empresas apresenta oficialmente o faturamento muito maior do que realmente tem e depositam em suas contas o dinheiro vindo do creme logo cria-se uma justificativa legal para aquela renda existir você já reparou naquele negócio perto da sua casa

que parece meio falido Só que nunca realmente ficar suas portas e tal e é meio que isso só que eu não estou acusando ninguém nada disso especialistas dizem que aqui no Brasil é praticamente impossível andar por 2 Km em linha reta sem passar por algum tipo de comércio envolvido ou ainda criado para essa prática continuar vamos lá a segunda etapa é a ocultação essa pode ser considerada a parte mais complexa do processo já que envolve um bom conhecimento do sistema financeiro é resumo depois que o dinheiro já está dentro de algum banco os criminosos começam

a movimentá-lo transferindo entre outras empresas e muitas vezes até mesmo entre países desse movimento serve para dificultar a localização da origem do dinheiro ou em outras palavras sumir com um Rastro dele lembra quando eu disse agorinha o advento das novas tecnologias bancárias ficou mais difícil de fiscalizar essas transações isso acontece porque hoje elas podem ser feitas com muito mais facilidade e também de maneiras diferentes como por exemplo o criminoso pode transformar o dinheiro em bitcoins ou até mesmo comprar e vender ações de maneira encenada neste momento entram também as figuras dos paraísos fiscais regiões que

possuem poucas regras e leis sobre a aplicação de dinheiro quando a renda suja do creme chega nesses lugares sua origem praticamente se perde já que neles existe o controle o necessidade legal de se informar sobre as transições e por final vem a terceira parte chamada de integração muitas vezes é difícil separar essa parte da anterior já que muitas vezes e elas ocorrem simultaneamente e ainda muitos especialistas dizem que nessa etapa não é possível considerar mais lavagem porque o dinheiro já tem um aspecto legal em resumo a integração é pegar essa renda do crime e retornar

às mãos dos criminosos em seus próprios países bom eu vou esclarecer melhor aqui você com certeza já viu alguma notícia de que uma obra de arte muito simples um quadro apenas pintados de azul Por Exemplo foi vendido por milhões e milhões de dólares então não estou dizendo que a notícia que você viu é precisamente o indícios de lavagem de dinheiro no entanto A falsa especulação de obras de arte é uma maneira que os criminosos encontro de realizar essa atividade o dono de uma obra de arte ou até mesmo de o e valiosos como diamante por

exemplo vende esse item por um preço superfaturado e recebem sua conta física o dinheiro que na verdade é a renda suja de alguma atividade ilícita Pode parecer meio confuso mas o principal é entender que a Declaração legal das transações são diferentes do que realmente ocorre outro exemplo voltemos às ações um falso investidor compra uma certa assunto por o valor e arrepende no mesmo dia por um valor muito abaixo o comprador que obviamente Há também um falso investidor já sabe que o primeiro irá cometer esse erro se é que você me entende acontece que essa transação

nunca aconteceu realmente em termos de troca de dinheiro ou seja ela é fictícia logo nos registros o vereador vai ter um prejuízo porém o comprador quando vender essa ação pelo preço original vai ter um lucro em que pode mascarar a entrada de dinheiro sujo malandril desses criminosos não é olha só as a última parte pode acontecer de diversas maneiras e como eu disse está um pouco misturada com a segunda etapa a dar o ultrassom isso porque a comum que os criminosos ainda quando estão criando um Rastro falso para o dinheiro compre coisas de alto valor

no Brasil criminologistas dizem e essa prática é muito comum folgado e com fazendas a também nessa última etapa que surgem os famosos doleiros em resumo o doleiro é um criminoso que atua vendendo e comprando moedas internacionais geralmente e em um mercado informal e ilegal é considerado um crime porque esses criminosos agem como uma espécie de agiota cobra do taxas diferentes das estipuladas obviamente esses homens não tem permissão dos conselhos reguladores para atuarem na área o doleiro geralmente é a pessoa que coordena as operações finais fazendo elas para serem legais dá para dizer que essa figura

é a peça-chave da ação já que possui os contatos e o conhecimento para que elas aconteçam e Olha esses criminosos devem ter muito trabalho viu hoje cerca de segura aí o valor É alto há cerca de um trilhão de Dólares é movimentada normalmente por essa prática agora fala aqui pra gente se tem algum comércio perto da sua casa que você sabe ficou com o pezinho atrás achando estranho eu fico por aqui eu vou um abraço fica com Deus e até a próxima