Você sabe o que é lavagem de dinheiro agil explica a lavagem de dinheiro é um processo que tem como objetivo ocultar a origem ilegal de fundos fazendo com que pareçam ter origem legal isso é geralmente realizado através de uma série de transações financeiras complexas que dificultam o rastreamento da fonte do dinheiro os recursos oriundos da lavagem de dinheiro geralmente tem como origem atividades como tráfico de drogas corrupção sonegação de impostos exploração de prostituição falsas especulações imobiliárias ou de artigos de luxo dentre outros o processo de lavagem de dinheiro geralmente ocorre em três etapas colocação nessa
fase o dinheiro ilícito é depositado em uma instituição financeira legítima Depois temos a camuflagem essa etapa envolve o envio do dinheiro por variadas transações financeiras para mudar a sua forma e dificultar o rastreamento isso pode incluir várias transferências bancárias compras de itens de alto valor dentre outros e depois Ainda temos a integração nessa fase o dinheiro retorna ao país de origem em forma legítima parecendo vir de uma transação legal a principal lei aplicável à lavagem de dinheiro no Brasil é a lei 9613 de 98 também conhecida como lei de lavagem de dinheiro ou lei de
lavagem de capitais esta lei lei foi alterada em 2012 pela lei 12.683 a lei 9613 de 98 define o crime de lavagem de dinheiro como uma prática de ocultar ou dissimular a natureza a origem a localização a disposição a movimentação ou a propriedade de bens direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal a legislação brasileira estabelece penas severas para a prática de lavagem de dinheiro que de 3 a 10 anos de reclusão além da aplicação de multa a lei prevê penalidades ainda mais duras nos casos em que o crime é cometido de forma
reiterada ou por meio de organizações criminosas quer saber mais sobre Agu e o mundo jurídico # explica até a próxima
